Ante la filtración masiva de documentos sobre la evasión fiscal de centenares de personalidades del mundo a través de paraísos fiscales, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, informó que el gobierno ya está analizando la información para “sacar alguna conclusión al respecto” mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes señalados en la investigación.
Rubio Márquez, funcionaria mexicana dio una conferencia en la Casa de América de Madrid, invitada por la Tribuna Internacional de la agencia EFE, en la que también expresó su convencimiento de que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se cerrarán con un “acuerdo”.
Señaló: “Primero decir que como cualquier proceso de esta naturaleza hay que corroborar la información antes de sacar cualquier conclusión. Ya están en un proceso de investigación de esa información tanto en el Sistema de Administración Tributaria como en la unidad de inteligencia financiera de México. Hay que recordar que México es parte de todas las convenciones que tienen que ver con estos temas de elusión y evasión fiscal, entre ellos desde luego el de la OCDE. Así que echaremos manos de los mecanismos internacionales y de los organismos de intercambio de información fiscal bilateral que tiene México prácticamente con todos los países del mundo. Y tendremos que hacer una investigación de deslinde de responsabilidad y en su caso sacar alguna conclusión al respecto”.
El SAT, por su parte mencionó que la información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley, precisó a través de un comunicado.
Asimismo, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario.
Refirió que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la Séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Dicho acuerdo entró en vigor este año, y permite el intercambio automático de información mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países.
Entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales, con lo cual se cuenta con más elementos para la revisión de lo que se publicó por el ICIJ.
“Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país”, apuntó.